Vào thứ Tư vừa qua, FBI công bố rằng họ đã phát triển một đồng tiền điện tử mới mang tên NexFundAI, dựa trên nền tảng Ethereum, như một phần trong cuộc điều tra về các hành vi thao túng giá cả trong thị trường tiền kỹ thuật số. Sự phát triển này được thực hiện với sự hỗ trợ của những nhân chứng hợp tác.
Cuộc điều tra đã dẫn đến việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc ba “nhà tạo thị trường” và chín cá nhân vì tham gia vào các kế hoạch thao túng giá tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh buộc tội 18 cá nhân và thực thể liên quan đến “lừa đảo và thao túng công khai” trong các thị trường tiền điện tử.
Theo các cáo trạng, các bị cáo đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật về các token của họ và thực hiện những giao dịch gọi là “wash trades” nhằm tạo ra ấn tượng về một thị trường giao dịch sôi động. Ba nhà tạo thị trường – ZMQuant, CLS Global và MyTrade – được cho là đã thực hiện các giao dịch wash hoặc âm thầm thông đồng để thực hiện giao dịch wash cho NexFundAI, mà họ không hề biết là do FBI sáng tạo.
Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách bộ phận FBI tại Boston, đã phát biểu rằng sự phát hiện này của FBI chính là một bước ngoặt mới trong tội phạm tài chính cổ điển. Điều này đã dẫn đến việc truy tố lãnh đạo của bốn công ty tiền điện tử và bốn nhà tạo lập thị trường cùng nhân viên của họ, những người bị cáo buộc đã đứng đầu trong một kế hoạch giao dịch tinh vi, lừa đảo hàng triệu đô la từ những nhà đầu tư chân chính.
Liu Zhou, một “nhà tạo thị trường” làm việc với MyTrade MM, được cho là đã nói với các nhà quảng bá của NexFundAI rằng MyTrade MM vượt trội hơn so với các đối thủ vì họ “kiểm soát việc bơm và xả”, từ đó giúp họ dễ dàng thực hiện giao dịch nội bộ. Trong một cuộc gọi viên chức FBI với CoinDesk, họ cho biết có rất ít hoạt động giao dịch trên đồng tiền này nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào. Từ cuộc gọi báo chí vào thứ Tư, Joshua Levy, công tố viên Mỹ tạm quyền của khu vực Massachusetts, cho biết giao dịch trên token đã bị vô hiệu hóa, theo thông tin từ CoinDesk.
Bộ Tư pháp đã báo cáo rằng họ đã thu hồi được 25 triệu đô la từ các “khoản thu trái phép” và số tiền này sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư.