Cuộc điều tra đã dẫn đến việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc ba “nhà tạo thị trường” và chín cá nhân vì tham gia vào các kế hoạch thao túng giá tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra lệnh buộc tội 18 cá nhân và thực thể liên quan đến “lừa đảo và thao túng công khai” trong các thị trường tiền điện tử.

Theo các cáo trạng, các bị cáo đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật về các token của họ và thực hiện những giao dịch gọi là “wash trades” nhằm tạo ra ấn tượng về một thị trường giao dịch sôi động. Ba nhà tạo thị trường – ZMQuant, CLS Global và MyTrade – được cho là đã thực hiện các giao dịch wash hoặc âm thầm thông đồng để thực hiện giao dịch wash cho NexFundAI, mà họ không hề biết là do FBI sáng tạo.

Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách bộ phận FBI tại Boston, đã phát biểu rằng sự phát hiện này của FBI chính là một bước ngoặt mới trong tội phạm tài chính cổ điển. Điều này đã dẫn đến việc truy tố lãnh đạo của bốn công ty tiền điện tử và bốn nhà tạo lập thị trường cùng nhân viên của họ, những người bị cáo buộc đã đứng đầu trong một kế hoạch giao dịch tinh vi, lừa đảo hàng triệu đô la từ những nhà đầu tư chân chính.

Liu Zhou, một “nhà tạo thị trường” làm việc với MyTrade MM, được cho là đã nói với các nhà quảng bá của NexFundAI rằng MyTrade MM vượt trội hơn so với các đối thủ vì họ “kiểm soát việc bơm và xả”, từ đó giúp họ dễ dàng thực hiện giao dịch nội bộ. Trong một cuộc gọi viên chức FBI với CoinDesk, họ cho biết có rất ít hoạt động giao dịch trên đồng tiền này nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào. Từ cuộc gọi báo chí vào thứ Tư, Joshua Levy, công tố viên Mỹ tạm quyền của khu vực Massachusetts, cho biết giao dịch trên token đã bị vô hiệu hóa, theo thông tin từ CoinDesk.

Bộ Tư pháp đã báo cáo rằng họ đã thu hồi được 25 triệu đô la từ các “khoản thu trái phép” và số tiền này sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư.

Nguyên nhân của cáo buộc này là do ứng dụng Messenger Kids của Facebook – một ứng dụng nhắn tin gây tranh cãi đối với trẻ em 5 tuổi, thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà không được cha mẹ các em đồng ý. Ngoài ra, Facebook còn bị cáo buộc tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích kinh doanh.

Nhiều tổ chức của Mỹ ủng hộ vấn đề sức khỏe cộng đồng và trẻ em đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang tiến hành điều tra và có chế tài với Facebook vì điều này.

Có thể nói, những ngày vừa qua thực sự tồi tệ với Facebook. Mạng xã hội hàng tỷ người dùng này đối trông tâm bão chỉ trích vì vụ tấn công mạng làm 50 triệu tài khoản bị ảnh hưởng hồi tuần trước khiến nhiều người lo ngại và mất dần niềm tin.

Lỗ hổng mới nhất của Facebook đã tồn tại từ tháng 7/2017 nhưng đến 2/10/2018 mới bị phát hiện lần đầu. Facebook cho biết hacker đã đánh cắp mã đăng nhập, cho phép chúng truy cập gần 50 triệu tài khoản. Đây được xem là sự cố rò rỉ dữ liệu tồi tệ nhất lịch sử, chưa từng có tiền lệ. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đã bắt tay vào điều tra sự việc này.

Việc điều tra này nhằm xác định Facebook có tuân thủ quy định của Luật bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) trong việc bổ sung các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đúng đắn, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân mà công ty xử lý.

Theo quy định quyền riêng tư GDPR mới của châu Âu có hiệu lực từ tháng 5/2018, hành vi vi phạm có thể bị phạt tối đa 4% doanh thu toàn cầu của hãng hoặc 20 triệu Euro (trước đây mức phạt chỉ vài trăm ngàn Euro).

Ngày 18/5 vừa qua, Bộ Công thương đã ra quyết định điều tra chính thức thương vụ mua lại Uber của Grab tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế, Grab Việt Nam lại bất ngờ cho ra mắt thêm dịch vụ giao hàng tạm ứng.

Với dịch vụ này, khách hàng có thể nhận thanh toán trước cho món hàng từ tài xế và tài xế nhận lại khoản tạm ứng từ khách mua hàng.

Đối với người mua hàng muốn dùng Grab để giao nhận, tài xế có thể ứng trước giúp bạn chi phí thanh toán món hàng. Khi nhận hàng, bạn sẽ hoàn lại số tiền này cho tài xế.

Mức giá cho dịch vụ giao nhận này được tính là 15.000 đồng cho 2km đầu tiên và 5.000 đồng cho mỗi km tiếp theo.  Người dùng có thể thay đổi lộ trình không giới hạn. Phụ phí cho mỗi 1km lộ trình thay đổi là 5.000đ. Số tiền này được thanh toán bằng tiền mặt khoản phụ phí với tài xế sau khi nhận hàng. Mức phí giao hàng tạm ứng cũng sẽ áp dụng biểu giá linh động khi nhu cầu tăng cao, dựa theo khu vực, thời điểm trong ngày.

Dù vậy, hình thức giao hàng tạm ứng này mới chỉ được áp dụng tại TP.HCM. Thêm đó, các tài xế Grab chỉ nhận tạm ứng cho các đơn hàng có giá trị từ 500.000đ trở xuống.

Chỉ mới đưa vào hoạt động và còn khá mới mẻ, tuy nhiên khảo sát ban đầu cho thấy các tài xế Grab hiện khá dè dặt với dịch vụ mới này. Sợ bị “ôm hàng”, mất tiền do đã ứng trước nhưng giao không có người nhận,… là những e ngại khiến tài xế chưa thấy mặn mà thời điểm này.

Thời hạn điều tra chính thức là 180 ngày kể từ ngày có quyết định điều tra chính thức; trường hợp cần thiết, có thể gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 60 ngày.

Sau khi kết thúc điều tra chính thức, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh để Hội đồng cạnh tranh tiến hành xử lý theo quy định.

Cách đây 1 tháng, ngày 16/4/2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 45 về việc điều tra sơ bộ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam liên quan đến vụ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tổ chức làm việc với các bên bị điều tra, tiến hành thu thập thông tin về thị trường liên quan từ các hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Quá trình điều tra sơ bộ đã xác minh các nội dung về bên bị điều tra, thị trường liên quan, thị phần kết hợp trên thị trường liên quan và dấu hiệu của hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%. Như vậy, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại Mục 3 Chương II Luật Cạnh tranh 2004.